Het CBP stelt een voorafgaand onderzoek in als u:
- van plan bent een nummer ter identificatie van personen (bijvoorbeeld het burgerservicenummer) te verwerken voor een ander doel dan waarvoor dat nummer specifiek bestemd is, om gegevens in verband te brengen met gegevens van een andere verantwoordelijke, tenzij dat wettelijk is toegestaan;
- van plan bent gegevens vast te leggen op grond van eigen waarneming zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld heimelijk cameratoezicht);
- van plan bent strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden (bijvoorbeeld een zwarte lijst), terwijl u geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.